Europos deleguotasis prokuroras Darius Karčinskas sako, kad praėjusią savaitę vykdant ikiteisminį tyrimą dėl buvusio „BaltCap“ partnerio Šarūno Stepukonio veiklos buvo atlikta bent 15 kratų.
„Pareiškus įtarimus Š. Stepukoniui, jo buvimo vieta buvo nežinoma. Buvo paskelbta jo paieška, š. m. vasario 10 d. jis buvo sulaikytas. Suėmimo terminas baigiasi vasario 24 d. Suradus Š. Stepukonį, tyrimas orientuotas dviem kryptimis – aplinkybių išaiškinimui ir pasisavinto turto suradimui, jo įšaldymui“, – pirmadienį Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos (FNTT) surengtoje spaudos konferencijoje teigė D. Karčinskas.
„Vien per praeitą savaitę buvo atlikta ne mažiau kaip 15 kratų tiek Lietuvoje, tiek Estijoje. (…) Apie esminius sprendimus informuosime visuomenę“, – kalbėjo jis.
FNTT direktorius Rolandas Kiškis patikslino, kad kratų metu paimta daug laikmenų, informacijos iš serverių.
„Tas informacijas reikia gretinti ir lyginti su Š. Stepukonio apklausomis. Tai labai imlu laikui ir žmogiškam resursui. Tai užtrunka ir tikrai ne vieną dieną“, – sakė jis.
R. Kiškis dar pridūrė, kad ikiteisminį tyrimą perdavus FNTT, dėl įtariamojo sulaikymo vyko intensyvus bendravimas su pačiu Š. Stepukonu.
„Taip pat vyko viešo ir neviešo pobūdžio veiksmai. (…) Buvo priimta tokia taktika, kas mums ir pavyko, mes tai laikome sėkme – taikiuoju, bendradarbiavimo būdu, kad jis būtų sulaikytas ir suimtas tarnybos patalpose“, – sakė jis.
FNTT direktorius teigė, kad duomenis, jog Š. Stepukonis prieš tai galimai buvo Ukrainoje, turėjo.
„Mes juos vertiname, oficialių pagrindimų mes tarnyboje kol kas negavome“, – sakė jis.
Š. Stepukonis galimai pralošė daugiau negu 20 mln. eurų, kaltės neneigia
D. Karčinskas tvirtino, kad šiai dienai dar negali pasakyti, kiek konkrečiai lėšų Š. Stepukonis galėjo pralošti, tačiau, anot jo, suma viršija 20 mln. eurų.
„Šiai dienai galėčiau pasakyti tiek, kad konkrečiai tiksli praloštų pinigų suma yra nustatinėjama, mes renkame duomenis iš lošimų bendrovių, gretiname juos su banko sąskaitų išrašais ir kita gauta medžiaga. Bet didžioji dalis pasisavintų pinigų tikrai buvo pralošta per lošimų bendroves“, – sakė Europos deleguotasis prokuroras.
„Tai tikrai bus daugiau negu 20 mln. eurų“, – akcentavo jis.
Prokuroras aiškino, kad sprendimas ar pratęsti Š. Stepukonio suėmimą bus priimtas per šią savaitę, įvertinus turimą medžiagą. Taip pat, anot jo, duodamas parodymus buvęs „BaltCap“ partneris savo kaltės pilnai neneigia.
„Tą, ką turime šiai dienai. Š. Stepukoniui paskirtas suėmimas nėra savitikslis dalykas, mes norime užtikrinti jo dalyvavimą procese ir akivaizdu, kad netrukdomai atlikti ikiteisminį tyrimą. Planuojame per šią savaitę visą turimą informaciją išanalizuoti, įvertinti ir prieš suėmimo termino pabaigą priimsime vienokį ar kitokį sprendimą“, – tikino D. Karčinskas.
„Dėl bendradarbiavimo, matomai nesitikite, kad cituočiau jo parodymus, kadangi ikiteisminis tyrimas ne viešas. Bet galėčiau pasakyti, kad jis kaltės pilnai neneigia, bet duodamas parodymus pateikia savo versiją, aplinkybes“, – aiškino jis.
Š. Stepukonis lošė daugiau nei 5 metus
Lošimų priežiūros tarnybos direktorius Virginijus Daukšys teigė, kad šiuo metu yra atliekamas tyrimas dėl Š. Stepukonio ir „Olympic Casino“, kas susiję su minėto asmens lošimais. Anot jo, Š. Stepukonis turėjo ilgalaikę lošimų patirtį ir tai buvo panašu į „probleminį, patologinį lošimą“.
„Tai buvo lošimas labai intensyvus ir panašus labiau į probleminį, patologinį. Jis lošė ne vienerius metus. Mūsų duomenimis, tai 5 metai ir daugiau. Sumos buvo įvairios ir tas lošimas, kuris atitinka požymius, yra nuolatinis ir vyksta principe kiekvieną dieną“, – kalbėjo V. Daukšys.
„Yra klausimas dėl to, ką darė lošimų organizatoriai, kurie iš esmės imperatyvo neturi matydami tokius lošimus, bet kadangi tai įstatyme nereglamentuota ir yra tik mūsų rekomendacijos. Tačiau, kiek dirbu tarnyboje, dar nei vienas lošimų organizatorius nesikreipė į mus su problema, kad žmogus pralošė daug pinigų“, – sakė jis, pažymėjęs, kad greičiausiai šiuo metu lošimų bendrovėms rekomenduojamos gairės atsiras įstatyme bei taps privalomomis.
Parengė operacijų srautų vizualizaciją
Lietuvos banko Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamento direktorius Vaidas Cibas sakė, kad jie jau yra parengę Š. Stepukonio sąskaitos operacijų srautų vizualizaciją.
„Ji labai aiškiai parodo pinigų srautus ir sąsajas tarp Š. Stepukonio ir įvairių asmenų“, – spaudos konferencijoje sakė jis.
V. Cibas dar pridūrė, jog 2022 m. gegužės pradžioje iš „Payseros“ gauta informacija apie Š. Stepukonio operacijas buvo tik apie vieną epizodą, kuris įvyko 2022 m. balandžio mėnesį, ir apie kurį buvo informuota FNTT.
„2024 m. vasarį „Payseros“ paprašėme informacijos apie Š. Stepukonio sąskaitas, nes norėjome atlikti jo sąskaitų analizę ir „Payseros“ veiksmus šių sąskaitų atžvilgiu. Š. Stepukonio sąskaitos analizė baigta, kurios išvadomis jau pasidalinome su FNTT, „Paysera“ taip pat informuota apie mūsų atlikta analizę“, – sakė jis.
V. Cibas taip pat priminė, jog Lietuvos bankas ne kartą tikrino „Payseros“ pasirengimą ir gebėjimą užtikrinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją.
„Tikrinimo metu buvo nustatyta visa aibė pažeidimų, teiktos rekomendacijos, nurodymai, skirtos baudos, kurių suma – per 400 tūkst. eurų“, – sakė jis.
ELTA primena, kad „BaltCap“ šiuo metu susiduria su reputacijos problemomis, po to, kai pernai lapkritį nutraukė sutartį su buvusiu „BaltCap Infrastructure Fund“ partneriu Š. Stepukoniu. Jis įtariamas pasisavinęs apie 40 mln. eurų, bent dalį kurių galėjo pralošti kazino.
Praėjusią savaitę pranešta, kad Š. Stepukonis buvo sulaikytas Vilniuje, teismas leido jį suimti iki vasario 24 d.
Anksčiau skelbta, kad Vilniaus apygardos prokuratūra dar 2022 metais buvo pradėjusi ikiteisminį tyrimą iš bendrovės „Paysera LT“ gavus informacijos apie į Š. Stepukonio sąskaitą iš Lenkijos įmonės pervestus 3,9 mln. eurų. Pasak prokuratūros, tada nustatyta, kad pinigai buvo pervesti vykdant akcijų pardavimo sandorį, tad tyrimas nutrauktas, tačiau šiuo metu jis yra atnaujintas.
Tyrimą dėl Š. Stepukonio veiklos kontroliuoja Europos Prokuratūra, jį atlikti pavesta FNTT.
Ignas Dobrovolskas
Edgaras Savickas
ELTA
Kopijuoti, platinti, skelbti ELTA turinį be ELTA raštiško sutikimo draudžiama
